Josimar sulla proprietà della Sampdoria: «The Singapore connection»

Il sito d'inchiesta ha indagato sui tre uomini d'affari del paese asiatico proprietari del club blucerchiato e si chiede: «Perché il trio dovrebbe investire decine di milioni di euro in un club di Serie B senza alcuna possibilità di essere redditizio nel prossimo futuro?»

Il centro sportivo di Bogliasco (Foto Pianetagenoa1893.net)

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Dopo il Genoa, Josimar, sito d’inchieste sul mondo del calcio, ha acceso i suoi riflettori sulla proprietà della Sampdoria che, si legge sul sito, «sta attraversando un brutto periodo nella seconda divisione italiana e rischia di essere retrocesso in Serie C per la prima volta nella sua storia». Il sito aggiunge: «Questi nuovi proprietari hanno, come ha scoperto Josimar, profondi legami – e forse anche proprietà condivisa – con uno dei più noti operatori di scommesse sportive illegali dell’Asia, FUN88, l’attuale “partner asiatico per le scommesse” del Tottenham Hotspur e del Newcastle United FC».

Dopo la retrocessione in serie B, alla fine di maggio 2023, la Sampdoria è stata rilevata da Andrea Radrizzani, all’epoca ancora proprietario di maggioranza del Leeds United, e Matteo Manfredi, entrambi soci nella società inglese Gestio Capital Ltd, di cui Manfredi è amministratore unico. «Sebbene entrambi abbiano – prosegue Josimar – una serie di altri interessi commerciali, Gestio Capital Ltd non era affatto abbastanza grande da occuparsi di un caso di grande problematicità finanziari come la Sampdoria. A dicembre 2022 il club aveva accumulato un debito netto di 90,4 milioni di euro e perdite per 24,4 milioni di euro, e i conti che Gestio Capital Ltd aveva depositato presso la Companies House del Regno Unito per quell’anno fiscale mostravano che il loro patrimonio ammontava a poco più di 2 milioni di sterline (allora equivalenti a 2,3 milioni di euro). con riserve di liquidità di 653.000 sterline, quasi 150.000 sterline in meno di quanto avrebbero dovuto erogare ai propri creditori entro un anno solare.

Eppure, un anno dopo, come mostrato sopra, una volta completata l’acquisizione, il valore delle immobilizzazioni di Gestio era balzato da 2 a 34,7 milioni di sterline, il che suggeriva che il duo avesse portato le risorse per attuare il loro piano di salvataggio del club. Avevano promesso un aumento di capitale di 40 milioni di euro e un’emissione obbligazionaria che avrebbe scongiurato la minaccia molto reale di un fallimento immediato. La situazione è rimasta precaria, soprattutto perché la quota dei diritti televisivi della Sampdoria sarebbe crollata dopo la retrocessione, ma la Sampdoria avrebbe almeno resistito. C’era un problema, però. Il denaro che è stato investito nel club non era loro. Era stato fornito da un trio di investitori di Singapore le cui losche credenziali sono presto venute alla luce».

Josimar ha citato il lavoro di due testate giornalistiche genovesi (Il Secolo XIX e Primocanale): entrambe hanno scoperto «che Manfredi e Radrizzani – prosegue Josimar – avevano costituito una società separata in Lussemburgo, Gestio Capital Structuring & Investment Solutions SA, avente come unico oggetto “l’acquisizione, la detenzione, la gestione e la cessione di partecipazioni e partecipazioni in qualsiasi forma, direttamente o indirettamente, in: – U.C. Sampdoria S.p.A.” Fin qui tutto bene. Aveva senso avere un’entità distinta che esercitasse il controllo su Blucerchiati S.p.A. (*), la società con sede a Milano che possiede il 99,96% delle azioni del club. Cosa è successo nell’ottobre 2023, era molto più sconcertante. È allora che il 58% delle azioni di Gestio Capital Structuring & Investment è stato trasferito a un’altra società, Kick Off Ventures, che era stata costituita solo due mesi prima. Kick Off Ventures ha condiviso lo stesso regista: uno Elena Guaraldi, anche ‘amministratore’ di almeno una ventina di altre società lussemburghesi – e con la stessa sede sociale di Gestio Capital Structuring and Investment, oltre che di molte altre società in cui Guaraldi è coinvolta». Ciò vuol dire, sottolinea il sito, che i veri azionisti di maggioranza della Blucerchiati non erano Radrizzani e Manfredi, ma gli azionisti di Kick Off Ventures: è un trio di investitori di Singapore «che avevano tutti sottoscritto azioni – prosegue il sito – del valore di 10.000 euro ciascuna. Si tratta di Joseph Tey Wei Jin, Pang Sze Khai (entrambi nati nel 1973) e Lee Kok Leong (nato nel 1976), l’unico dei tre ad essere nato fuori Singapore, in Malesia, ma che aveva un passaporto singaporiano. I media italiani hanno anche scoperto che i nomi dei Tey Wei Jin, Pang Sze Khai e Lee Kok Leong erano tutti apparsi nei Panama Papers che, pur non essendo una prova di illeciti, era di per sé preoccupante».Nelle inchieste giornalistiche è anche emerso anche che la cifra «– circa 100 milioni di euro, secondo lo stesso Matteo Manfredi – che sono stati messi nel club dopo l’acquisizione sono arrivati per lo più da investitori singaporiani» spiega Josimar.

Il sito giornalistico ha appuntato la sua attenzione sul «contabile Nathan Walker, di Liverpool di nascita, ora residente sull’Isola di Man, che secondo i media italiani ha avuto un ruolo chiave nel coinvolgimento dei proprietari nascosti della Sampdoria. Walker è stato un altro direttore di Kick Off Ventures. Ciò che ha attirato l’attenzione di Josimar è stato che Walker era anche il direttore e il “volto” dell’operatore di scommesse illegali FUN88 sull’Isola di Man». Josimar ha però scoperto che i legami tra Sampdoria e FUN88 non si esauriscono con Walker, ma sono molto più profondi. Ecco come il sito descrive FUN88: «Non c’è dubbio che FUN88 sia un attore leader nel settore delle scommesse. Inoltre, non c’è dubbio che l’azienda si rivolga principalmente all’India, alla Cina continentale e ad altre giurisdizioni del sud-est asiatico, dove gli operatori privati di scommesse sportive possono operare solo illegalmente. Ma a differenza di molti altri operatori asiatici, FUN88 non è uno di quei marchi effimeri che scompaiono dopo un paio di stagioni, per rinascere con un nome diverso. È stata una delle prime aziende asiatiche ad associarsi a un club della Premier League, il Burnley, nel 2010. Sono stati anche tra i primi a lanciare operazioni sull’Isola di Man, nel 2009, assicurandosi una licenza attraverso gli auspici della società locale Welton Holdings Ltd (di cui Walker era stato nominato direttore nell’aprile 2009) per poi passare al fornitore di servizi White Label TGP Europe, con cui è ancora associata, come lo erano o lo sono ancora la maggior parte degli operatori asiatici che hanno stretto partnership con le squadre di calcio inglesi. La struttura proprietaria degli operatori di scommesse sportive offshore rivolte all’Asia è così deliberatamente complessa che i loro Proprietari Effettivi Finali (UBO) non possono essere identificati come regola. Tuttavia, a volte è possibile farsi un’idea di chi possano essere consultando il database globale dei marchi dell’OMPI delle Nazioni Unite. Anche gli operatori illegali devono proteggere i loro marchi, poiché il phishing e l’impersonificazione di nomi noti sono comuni nel selvaggio West del gioco d’azzardo online. Quando Josimar lo ha fatto, abbiamo scoperto che il nome e il logo di FUN88 erano stati registrati da una società con sede nell’Isola di Man chiamata Mustafar Limited».

Josimar ha poi esaminato le visure e i documenti di Mustafar Limited richiedendoli al registro delle imprese dell’Isola di Man: « È così che Josimar ha scoperto che i suoi attuali proprietari legali non erano altro che…Joseph Tey Wei Jin, Pang Sze Khai e Lee Kok Leong, che detengono tutti un numero simile di azioni dell’impresa. Nathan Walker, ancora una volta, è nominato come uno dei tre direttori, insieme all’avvocato irlandese Daniel Binchy e alla manager di Singapore Sui-Jen Wong. Sembra altamente implausibile – per non dire altro – che questo possa essere un caso di omonimia multipla o di scambio di identità».

Josimar passa alle conclusioni anche con alcune domande: «In altre parole, è quasi certo che i proprietari nascosti della Sampdoria, Joseph Tey Wei Jin, Pang Sze Khai e Lee Kok Leong, siano tutti coinvolti nella gestione di FUN88, un operatore di scommesse sportive illegale che non ha licenza in Italia, il che lascia noi – e la Sampdoria – con una serie di domande scomode.

Perché gli uomini d’affari di Singapore coinvolti nelle scommesse sportive illegali dovrebbero investire 100 milioni di euro in un club italiano in difficoltà che non ha alcuna possibilità di essere redditizio a medio termine?

Le autorità di regolamentazione italiane e il tribunale di Genova avrebbero approvato il cambio di proprietà della Sampdoria se questi tre uomini fossero stati coinvolti nell’acquisizione fin dall’inizio? Probabilmente no. Ma oggi sono loro i proprietari. E adesso che succede?».

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